反洗钱法修订草案将迎二审 清晰罗列七类上游违法为要点

全国人大常委会法制作业委员会在9月9日的记者会上宣告，即将于9月10日至13日举办的十四届全国人大常委会第十一次会议将审议反洗钱法修订草案二次审议稿。该审议稿旨在经过几项要害修改来加强反洗钱法规，其间包含：

- 清晰列出七类上游违法，并增设兜底条款以扩展掩盖规模，保证与刑法有用对接，凸显反洗钱要点。 - 强化反洗钱办法与实践危险的匹配度，保证金融流转与服务的正常运转。 - 针对新式洗钱危险提出应对办法。 - 具体规范金融组织在客户尽职查询及施行洗钱危险办理方面的职责与规范。 - 细化特定非金融组织的反洗钱责任。 - 调整和完善法律职责条款，保证罚款额度与违法行为相等。

此前，反洗钱法修订草案在一审后揭露寻求大众定见，收集到173人提交的1426条反应，会集关注点在于反洗钱界说的完善、数据安全保护、平衡反洗钱办法与保护金融活动顺利，以及法律职责的清楚化。发言人王翔表明，现在正依据各方定见对草案进行批改，并将结合这些主张推动后续审议作业。